imtoken官网下载2.0安卓教程|币圈十大骗局

作者： imtoken官网下载2.0安卓教程

2024-03-08 19:52:57

今日曝光：这15大币圈骗局，每个都能让人倾家荡产！ - 知乎

今日曝光：这15大币圈骗局，每个都能让人倾家荡产！ - 知乎切换模式写文章登录/注册今日曝光：这15大币圈骗局，每个都能让人倾家荡产！知乎用户3csBA7启航团队，独家解读币圈黑幕，不想亏的看过来区块链成为当前最受欢迎的投资渠道，但是也因此有很多人被骗中招。区块链诈骗套路，中国大妈或被割韭菜，已经有很多人陷进去无法自拔，最后全部身家全都没了。套路多多，免费挖矿，免费送币，小游戏等等利用投资者的贪念最后一次性收割，数不胜数。币圈一日，股市三年。私募“花式割韭菜”的套路已成过去式，如今“区块链”+“传销盘”又成了操盘手割韭菜的套路，曾经新币上线平台暴涨数十倍，成就了代投人的风光。如今，模式币的出现，又造就了一批暴富神话，随着投资人对财富的渴望，梦想自己能抓住割趋势，成就自己美好的未来，可不曾想，操盘手的格局以及不确定因素，投资者都死在操盘手铡刀下。操盘手打着技术升级，未来趋势忽悠投资者，实则只是圈钱的项目团队在找幌子。2019年俗称“区块链元年”，如今却被业内人士称为跑路重灾年。骗子手段在多，不贪你就不会被骗，启航哥为大家盘点2019年以来15个数额特别巨大，受害者损失极其严重，影响非常恶劣的项目，欢迎粉丝们继续补充！！！万通交易所跑路“万通启元”和大漠的BHB币可以说有一拼，都是被冠以资金盘的项目，通过高额的持仓分红和推广收益，众多“名人代言”吸引着大量用户的入场。大漠BHB宣称日息高达11%到后来直接关盘跑路，众多投资者被割的惨不忍睹。“万通启元”其实也是一样的例子。同样的手段推广宣传，也是同样的套路结尾。启航在此特别提醒：刷单交易所，钱包盘诈骗案件屡见不鲜，非法平台背后操作、操盘手恶意砸盘事件也层出不穷。我们维权在此建议投资者，当问题平台出事的时候，第一时间不是等待，不是听信任何谣言，不要被吓唬，应该积极采取行动。我们会尽全力帮助大家维权，只要你证据齐全，我们有能力也有信心帮你拿回你的资金！相关链接：HPG环达币诈骗过亿最开始免费注册，免费产币，然后诱导用户购买矿机（说白了，压根没有矿机，一串代码而已）月收益高达50%，最后一次性收割用户，卷钱跑路，骗子的手法其实很低级，但是却在短短一个月内圈钱上亿，数万玩家血本无归。相关链接：波点钱包跑路波点钱包也多次预警，之前也是无缘无故维护半个月，虽说后来正常运营，还是脱离不了圈钱的目的。波点钱包对于TRX影响也是极大。近日，波点钱包地址出现大额转出，不到24小时提现超过3.4亿枚TRX，或许会对TRX价格形成重大利空。类波点钱包的分红式钱包大概率跑路。这款名为“以太钱包”的项目，上线不到两个月，通过蹭波点钱包的热度，加上比波点钱包更高的收益，疯狂宣传拉下线，现已有近8000人受害！相关链接：Plus Token钱包这种小儿科的伎俩，为什么就能骗到你。一个本身微利，甚至亏损的商业模式，反而是巨额利润又夹带多层级高额回报，并不会因为增加了“区块链”属性就能逃脱资金盘嫌疑，PlusToken注定要崩盘！“plustoken钱包”只是披着最近火热的“区块链”马甲，打着创新的幌子，蒙骗投资者，但实质上仍然有收取入门费、发展下线、层级计酬三个传销特征，是典型的传销活动。PlusToken钱包这种类似资金盘的玩法，尽管很多地区已经把它定义为非法传销诈骗项目，但是目前参与者受高额利益诱导，依然疯狂参与。相关链接：VDS”共振币“骗局不可逆性，共振=合约空投。BTC只可以单方面转换成VDS。早期参与的VDS大户，比如在共振比例是1:3756参与的用户，他们筹码价格非常低，随时有砸盘的可能。比如网上流传的VDS大户套现5亿离场的截图。其实我们全面已经说过了，共振模式核心是一种「溢价模式」、「Fomo3D」的ICO，再揉入了资金盘、传销/直销、区块链的玩法。不管它概念包装有多繁多花哨，本质是向用户募集有一定社区基础的价值币，来兑换“共振币”。相关链接：ZB交易所官方的戏弄式答复并不能成功洗脑用户，形同虚设的借口简直是火上浇油！可是真相永远不会迟到。ZB无视市场，无视用户，6年经营历史又如何？一着不慎，满盘皆输，用户的利益永远无法保障，收割用户一点不比皮包交易所差！启航只想问ZB：人血馒头香吗？准备还用户的币吗？相关链接：即刻交易所，币星交易所既玩弄受害者，又吞了受害者的钱财，吃人不吐骨头用在他们的身上，有过之而无不及！市面小交易所众多，十有八九都是在下坑，开始给你点小甜头，然后让你跳进去，无法自拔，启航的十几个粉丝群，尽管把控的十分严格，也被野鸡交易所浑水摸鱼进来的业务员”偶尔打扰“。对于这种行为，启航从来都是格杀勿论的原则。在此奉劝所有粉丝，不要被眼前的利益所诱惑。选择大型交易所，安全有保证！相关链接：World Token钱包跑路这个项目的起初是几个项目发起人和传销团队的头目，在杭州的某酒店召开的发布会，做了八个5毛钱特效搬砖套路的视频。说它是个空壳子项目不足为过！我们把话说回来，现在的币圈是真的乱，各种Token，钱包，量化等模式频出，正经的没几个，3-5个月必定跑路！原因很简单，无法持续造血！相关链接：Wo Token最后启航哥给大家几个钱包跑路的征兆。1.平台升级维护。2.平台放假。3.平台遭黑客攻击。4.直接关网跑了。5.召开大会。6.服务器扩升级。7.政策追压。启航哥建议，一旦平台连续出现上述情况，均为平台跑路的预先套路。就是为了消磨你的耐心意志，为项目方洗白拖时间。之前爆料的钱包类项目建议大家多做了解！相关链接：PlusFo资金盘小编通过调查了解，发现PlusFo超级公链是通过赠送原力值的方式购买各大媒体的广告位及软文，包括许多知名媒体，小编在研究过PlusFo超级链软文发现，确实属于无技术，无白皮书，无创始团队的三无公链，纯粹通过拉人头骗下家的资金盘游戏，不要上当受骗。这无疑是已经崩盘跑路，只是在拖延你们的时间，给Plusfo团队跑路做好准备时间，各位投资人你们的血汗钱就这样被坑？你们真的就这样甘愿被戏耍吗？相关链接：模式币“闪链SHE”“模式币”SHE也玩了一波“好”套路。SHE，也就是ShineChain，所谓的闪链计划。据说，SHE拥有6大系统，而真正的钱包系统却是由6个操盘手整出来的。当时深圳腾邦半天不开盘，场面十分急迫。那6个操盘手中的4个商讨之后，一同前往成都，和另外的2个成功组成了6大系统。6大操盘手，的确是“能工巧匠”，“敢作敢为”，他们终于迅速而成功地把盘面扔进奔溃的局面中去。这次的崩盘来源于这6大系统领导人，或者叫做操盘手，他们一次性地，把各自手上所有的筹码一次性砸光，疯狂洗掉2亿，然后迅速想跑。相关链接：EOS生态这个eos生态就是一个彻头彻尾的网络传销，连空气币都算不算。我有个朋友就是做这种资金盘app定制的，这种系统便宜的一万一套，贵的七八万，买套系统再租个服务器，搞搞宣传就可以割韭菜了，成本巨低，真的不知道为什么这么多人上当受骗，底层百姓被骗的倾家荡产，启航团队为之惋惜。相关链接：比特币场外交易以比特币为基础涉及的场外交易有很多，类期货、类证券交易有很多种形式，一旦发生争议，投资者会遇到以下困难：一是法律上证据难以取得，因为网络交易通常以数据的形式表现出来，证据难以固定；二是国内的法律，对此类交易基本上持否定态度，国家也多次向投资者提示过风险，如果投资人参与交易，很可能需要自行承担风险。相关链接：五行币带头人被捕“云数贸”"五行币"涉及案件重大，桂阳县人民法院称本案不当庭宣判，另行择日宣判。据新闻报道，张健在国外时极其自我膨胀，在马来西亚期间，张健为了提高知名度，在大街上看到人就会问“我是谁”，对方答对了就给100元马币，即使答错了也会给50元马币，并四处宣扬自己是“未来的世界首富”。相关链接：CNNS上线前疯狂喊单造势落地即暴跌不止！交易所赔偿投资损失？！公告引用数据又涉嫌造假？！http://Gate.io首发IEO项目CNNS已经从闹剧，变成了一个不折不扣的笑话。币圈来钱最快的圈子，发个币随便就能搞个几亿，这是多少传统行业公司多少年都不一定做到的市值。为什么这么容易？还不是这个行业来钱暴力，很多人为了钱不择手段。相关链接：“区块链”+“资金盘”本就是传统资金盘的升级，利用虚拟货币的火爆，投资者暴富心理。包装成一种高大上的项目。操盘手的手段就是找些所谓水军，评盘师，蛇头拉贪心的人进来，号称一本万利，永久运行，结局无一不是卷钱跑路，一地鸡毛。发布于 2019-06-17 19:29比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)币圈赞同 5015 条评论分享喜欢收藏申请

币圈常见10种骗局,你身边有人中招了吗？ - 知乎

币圈常见10种骗局,你身边有人中招了吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈常见10种骗局,你身边有人中招了吗？币见行情去年因为dogecoin/people的起飞带动了非常多的小白进入加密货币的圈子，但是币圈又是骗局无数坑非常多的地方。每天看到很多人被骗钱很是心疼，所以这边整理了10种常见的骗局让大家少走弯路。1，交易所钓鱼网站。这种骗局一般是交易所第三方OTC的服务商泄露的，然后给你短信上发一个高仿交易所网站，骗大家登陆交易所然后转走你的币。现在这种骗局已经开始蔓延到去中心化钱包应用和邮箱链接中了，大家提高警惕。2，币圈电话诈骗。骗子通过灰色渠道获取你的交易信息和联系方式后，电话联系你，用你的资产涉及黑钱需要“转移” 等理由进行诈骗。这种骗局很多小白上当是因为骗子能精准的说出你的交易记录，大家注意接到这种电话直接去官网上找人工客服核实，避免被骗。3，电报群搬砖套利骗局。telegram上很多这种群，一般是ETH换HT（现在还出现了HPT等其他代币名称和币安链生息等名义），群里面全是托，几十个账号轮番说搬砖赚钱，保本收益，20年的时候警察抓过一个团伙竟然靠这个手段诈骗了上亿。骗子为了取得小白的信任，还特意做了高大上的视频和完整的搬砖流程！大家一定要擦亮眼睛离得远远的。4，机构私募/代投。一般是你把USDT等稳定币转给机构或群主代买，别人收到项目方的代币后再转给你。这种操作有个坑 ①别人可能拿到你的稳定币就直接跑路了②机构拿到的项目是垃圾项目，要么上线直接砸盘，要么代币根本不值钱还不发了。选择机构私募一定要多渠道多维度考量机构的诚信度和实力，不然也是一场空。5，大V+社群土狗项目。去年动物币带火了去中心化发币，由于发币简单，很多人就自己发币然后去各种社群宣传骗人接盘，一般这种项目是等入场资金差不多了就直接清空资金池跑路了。有的骗子项目方甚至只骗了1个ETH或者上线5分钟就跑路了。薛蛮子的Doge DeFi也骗了很多人，为了宣传他的垃圾项目他还请了日本女优泷泽萝拉。68岁的人了为了骗韭菜也是费尽心机。6，野鸡交易所/钱包跑路。玩加密货币一定要去正规的大型交易所，一般不知名的野鸡交易所跑路的风险很大，最近还出现了去中心化钱包跑路的骗局。有时间也会介绍一下plus token钱包诈骗400亿的事件。7钱包授权被盗。骗子利用高价收U，defi项目等理由让你扫码或者取得钱包授权，然后把你钱包里的U或者代币全都盗走。有些用户甚至损失几十万U。所以一定要提高警惕，不随便扫码。8假代币骗U。举个例子，某个代币没有上线，他们在链上生成一个非官方的代币，名字可能一样，然后让你用usdt换他们一文不值的假代币。结果你可能还以为占了大便宜，但往往落入他们的圈套。综上所述，骗子之所以能成功，是因为他们懂得利用人性的弱点,FOMO情节和经验上的缺失。所以大家在投资加密货币时一定要提高自己的认知水平，不能太贪心，保持理智的投资情绪。如果大家觉得此文有用，分享出去，让身边的人不要被骗，减少人财两失的悲剧。（FOMO是“ Fear of Missing Out”的缩写，中文意思为：害怕错过，专指人的一种害怕错过的心理，在币圈，当币价持续上涨的时候，这种“错失恐惧”的心理比较常见，被称为FOMO现象。）9带单老师。先打造人设，高抛低吸高手，收你群费，这是第一波割韭菜。第二波，推荐不知名小币种，小币种是他早已埋伏的，让你来抬轿，或者有的币种就是他自己做的，毕竟发个币的成本，现在只要几十元。后来你才发现，这些群里大部分都是这位老师自导自演的，真人，只有你们几个，现在市场这块已经很成熟了，已有专门的团队，拉人，做人气这块。杜绝方式很简单，带单老师，99.9%都是骗子，0.1%能赚钱，也没这时间，也看不上你这些三瓜两枣。你去问问你的带单老师，敢不敢开个实盘。什么？怕抄嫖？那设置隐藏仓位也可以啊。远离大屌公主、夏雪宜、蓝少、大橙子等等博主，还有阿辰论币，涨的时候疯狂拉人建群，跌的时候直接把群解散了。10有人暴露自己的私钥。某天，你在一个评论里，发现一个人说：不玩了，这个市场太累人了，剩下的100U送给有缘人，然后贴上自己的私钥。你拿去导入，发现果然是真的，但转账不了，因为没有手续费。等你冲了一点ETH进去，刚想转账，发现有人早你一步，将你充值的ETH，转账走了。这个骗局并不常见，损失也不大，但是一直有。上次我发了这个骗局，有个大神过去，把骗子的钱撸走了。。。普通人没这技术的，只能杜绝，不要整天想着乱占便宜。发布于 2022-04-06 23:43$BTC币圈[超话]数字货币赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

币圈常见7大骗局你都了解吗？ - 知乎

币圈常见7大骗局你都了解吗？ - 知乎切换模式写文章登录/注册币圈常见7大骗局你都了解吗？必查客随着区块链技术和数字货币受到越来越多的关注，投资市场也逐渐繁荣起来。但是在这背后也引发出了很多问题，由于大部分人对于加密货币不太了解，市场存在很多投机心理；再加上各国的监管政策不同，很多相关法规还不完善，行骗的成本较低等原因，各类骗局层出不穷。目前市场上出现的加密货币种类多达1万多种，其中不乏有很多虚假项目。不法分子充分利用人们贪婪的心理，进行诈骗、传销等犯罪活动。币圈常见的骗局主要是以下几类：1、操盘手操盘比如在2019年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案，犯罪团伙将所谓“普银币”的单价由0.5元炒至10元，当大量投资人跟风进场后就不断套现。骗术虽简，涉案金额却超过3亿元。2、一些不知名的小交易所圈钱跑路这类交易所常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。为了让投资者放心，该类新骗局喜欢在官网放上一些业界大佬的照片为其站台，让投资者觉得平台可信。3、推广链接盗取个人信息和私钥这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病毒和木马的。等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的。4、高额收益的资金盘这种资金盘通常用高额利息或者回报来吸引用户，然后让用户投钱进去玩，或者拉你进去，当然过程中各种洗脑。等到你在这种利诱下进场，还幻想这会大赚一把时，不好意思，这个时候盘子崩了。 5、场外交易这个一般是新人参与较多，由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，一些新进入币圈的小白想要买卖，就加入一些社群，有些骗子就换个美女头像拉低投资者的戒备心。通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时如果把钱打过去，很可能对方就拉黑，电话也不可能打通。6、庞氏骗局庞氏骗局是最常见的一种，通常承诺在短期内有高回报。它的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报。另一个特点是如果需要发展下线，需要不断的寻找伙伴，根据拉的人头和业绩来决定回报。7、空投骗局也就是虚假空投，在用户参加空投后不发相应的代币。这种空投的目的一般是聚集用户变现，因为在币圈只要有足够多的用户，就有方法赚钱。当然还有很多其他的一些骗局，最近发现一起在imtoken钱包发生的新骗局。imtoken钱包，以“你的第一个智能数字钱包”打入加密货币的钱包市场，是去中心化的钱包。但是imtoken钱包所谓的去中心化真的安全吗？ImToken的TRX钱包最近频繁收到各种从未听说过的空投币。在6月2日晚上，用户突然收到新的到账提醒，打开一看，怎么收到了这么多SHIB，这不是前段时间炒得很火的动物币之一SHIB么？于是点击资产进入查看空投转账记录，一步一步找到空投币的token详情。看着还挺像那么回事，还有官网。于是点进官网，当输入收到的SHIB数量点击兑换后，接下来就会提示输入ImToken的转账密码，输入以后你就会发现，你的TRX钱包的TRX和USDT这些真正有价值代币已经被转走了。那问题来了，imtoken钱包对于这类仿币是否有相应的管理机制。由于互联网技术的普及和流行，看着加密货币市场赚钱容易，幻想通过币圈实现财富自由的人不计其数，因此这个市场的骗局存在很大的空间。骗局太多，稍一不留神就容易掉进陷阱，因此要明确币种的发行方式、官网是否可靠，是否是真的智能合约代币还是其他方式。最近围绕着imtoken钱包安全性的问题也越来越凸显，无论是钓鱼链接诈骗还是虚假信息诈骗，都很容易让用户因为信任平台而失去警戒心。赶紧看看你的钱包地址有没有出现类似这样的空投，千万不要随意兑换你的价值币。也希望imtoken钱包官方针对这类新的诈骗方式给予重视和说明，但是最关键的还是要认清每个项目的关键信息，千万不要再出现这种本可避免的伤害了。区块链信息查询平台“必查客”目前已发布，您可以直接通过关注公众号“必查客”，点击菜单【关于我们-加入社群】，了解更多产品动态。发布于 2021-06-04 18:02币圈骗局（诈骗）网络骗局赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

小白刚入币圈，怎么避坑？币圈割韭菜的套路有哪些？ - 知乎

小白刚入币圈，怎么避坑？币圈割韭菜的套路有哪些？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册跑路韭菜山寨币比特币投资币圈小白刚入币圈，怎么避坑？币圈割韭菜的套路有哪些？关注者10被浏览3,937关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享8 个回答默认排序二本谈币技术推广行业技术员关注二本谈币：小白入门币圈，避坑指南【2023年版】疫情反复、经济下行、老板艰难、员工下岗、青年躺平、中年硬抗、房产惊雷、股市大跌.....2019年后，世界正式进入振动模式，且，你永远不知道下一次震动在何方，但韭菜记忆却终是停留在昨日。三箭、LUNA、FTX等事件，在刷新韭菜三观同时，也狠狠给散户一记耳光....,面对未来，谁又不是恐慌、迷茫......当然，不要以为你看了这篇文章就能完全避坑，六味地黄丸说明书也没这个功效，接下来我要说的皆为我的所见所闻所经历，必须认清的是，这个世界的坑往往比你看得到的还要多，一个不小心，可能就再也回不去你曾经的平凡生活，因此如果我的文字对你有些许帮助，欢迎转发、传播。同时，请相信，本文没有任何恶意，更不存在诋毁抹黑任何项目、赛道并获利的目的。我无法保证观点完全正确，毕竟咱就是个普通人，如有不同观点，欢迎交流，互联网时代，想找到我应该不难。本人不建议全职炒币，风险过高，且不可控，双腿走路，更加稳健。一、闲钱投资，避免杠杆早在15年，周围很多人开始信用卡套现、P2P借贷、车房抵押入场，与币圈鼓吹的鸡汤不同，这群人，无一例外，归零出仓，更有甚者，家破人亡。不得不承认，上天会挑选一部分人来照顾，但凭什么是你？闲钱，即不影响生活的钱，用它屯币的重大意义，在于稳住生活基本盘，以至于即使归零，还能活得像个人样；其次，稳住心态，倘若遇到熊市，跌到你怀疑人生的时候，尤其新手，一定是选择割肉还债，一来一去，债务增加不少，币市亏的一塌糊涂，相反，闲钱则不同。如果在借贷基础上还去杠杆合约，那你的风险不亚于战争，本身同比其他金融市场，币圈波动性就相对高，且存在操纵行情，恶意坐庄，这样的操作，给你带来的风险一定超乎你想象。二、保住本金，主流为王相信经过LUNA、三箭、FTX事件，散户对山寨的热衷度会有所下降，在我的观念中，任何一个币都有归零的风险，别看表面多光鲜，也甭看资本多强大，该跑的一个不落，尤其中心化项目。当然，如果你还沉浸在赌土狗，以一赌百倍的想法中，趁早放弃，圈内朋友拿了10w做测试，大半年，还剩5k.....他讲，熊市不跑即是走运，如果还想盈利，那是梦中的梦中，梦中人的梦中。持有主流，可以最大限度降低跑路风险，加上基本盘在，经过实践检验，有一定信仰者追随者在，不容易出现LUNA事件。有人说，有的币这么贵，买不起，那买半个如何？币圈没有规定，要一个个买，理论上只要支持，可以瓜分成无数个。这里再强调一句，为保本金安全，绝大部分币，要放在钱包，无论什么交易所，放少量即可。三、高息骗局，一概不碰Defi，流动性挖矿等利益过高的项目，尽量远离。利息过高，本质跟P2P没有任何区别，币=钱，经济行情如此冷清，币圈市场这样唏嘘的时候，高息项目的目的就是要你本金，即使目的不在此，但是一旦遇到危机，跑路只是时间问题。你要他的利息，他要你的本金，这就是这类项目存在的风险。严格说，这类游戏，其实就是链上 P2P，一旦它的盈利低于要支付的利息，只能用本金填坑，像不像当年旁氏资金盘？别以为币圈是捡钱，任何市场都没有捡钱的好事，清醒大于一切。四、屯在熊市，赢在大牛屯币，看跟屯的距离，差距不止十万八千里。熊市屯币，牛市盈利，做到即挣到，不要看，行动起来，下一个牛市才有你。很多玩短线、干合约的人一直不服，认为屯币是很傻很笨的方法，不用质疑，招式看上去不是那么花里胡哨，但效果好就行，能挣钱就OK。坚持住，绝对超越大部分币圈人。最后，别负债，非必要不买房，屯就是了! 编辑于 2023-01-09 15:38赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起币圈一百万关注其实所谓的坑，都是因为个人贪念和不劳而获的想法导致，带不带啊？其实贯穿币圈的最大法则就是“屯币”，开始确实资金小，但是慢慢去滚就行了，雪球如果过快那就是“血球”。避坑1.带单老师通过各种媒介晒图，一个单子随便几万几十万收入，什么交流群，收费割韭菜；推荐不知名小币种，小币种是他早已埋伏的，让你来抬轿，这就是所谓的”奶币“，或者自己发行一个币种，毕竟发个币的成本，现在只要几十U。避坑2.众筹资金有些所谓的老师，在群里天天晒盈利单。其实大部分人开始都不会相信，但是日久天长，个人没有摆正心态，天天亏钱，受他们盈利单刺激，就开始多关注这些“老师”，但是他跟你说，我不带单，但是可以众筹资金一起炒币，开始先让你看到一些收益，当集资规模够大的时候，他们就会在某轮行情契机下，说全部仓位已经爆仓，然后人也随之消失了，其实很多盈利单，都是双开对冲单。这个时候你去报警，没人会受理的，这是投资风险，不是诈骗。避坑3. 吃客损市面上的一些小交易所，会给高额客损，引很多人拼命推荐其交易所。客损，顾名思义，你亏得越多，推荐人和交易所，赚得越多。以上内容仅为笔者个人观点，不构成任何投资意见。码字不易，看到了这里，也希望你给我点个赞和收藏，欢迎关注发布于 2023-08-30 04:27赞同 1添加评论分享收藏喜欢

币圈骗局都有哪些？ - 知乎

币圈骗局都有哪些？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册虚拟货币微信群山寨币骗局（诈骗）币圈币圈骗局都有哪些？在中新经纬的网站上看到一篇名为《币圈骗局再泛滥电话拉人头微信群养“韭菜”》的文章，很好奇币圈骗局都有哪些？有人上当受骗吗？显示全部关注者89被浏览40,993关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享65 个回答默认排序巴比特已认证账号关注骗子的手法花样百出，现在已经不仅仅是拉人头微信养韭菜那么简单了，去年，币圈的骗子们总共从用户手里偷（骗）走了140亿美元的财产。但是，骗子花样再多，只要守好你的私钥你的助记词，知道哪些是最重要的，就能最大程度的减少损失。先做一个基础知识的科普。一、基础知识公钥有点像是你银行账户的号码，你可以使用公钥地址发送和接收加密货币。而私钥就像你银行账户的ATM提款密码，它证明了你拥有这个账户，并允许你发送交易。千万不要分享你的私钥！1. 种子短语（助记词）当你第一次创建一个钱包时，他们会给你提供一套助记词。一定要把它保管好，永远不要把助记词分享给别人。如果有人获得了你钱包的助记词，那你将永远失去你的加密货币。在这里我需要再次重申一下，千万不要把你的助记词分享给任何人！你的秘密助记词可以帮助你更便捷的备份和恢复你的账户。警告：永远不要披露你的助记词，任何拥有这份助记词的人都会拿走你的以太币。建议：将你的助记词存在像1Password这样的密码管理软件中；把助记词写在纸上并把它存储在安全的地方，如果你希望在安全点，那就把助记词分别写在多张纸上，然后把它们存储在2~3个不同的地方。2.购买一款硬件钱包硬件钱包是持有你私钥的物理设备。在进行任何一笔交易之前，你必须要用你的钱包进行物理确认（签名），否则任何交易都不会发生。假设有人黑了你的账户，他们也不能转走你钱包里的加密货币，因为他们不能亲自确认交易。当然，你需要知道你的加密货币并不存储在硬件设备上，它们存储在公共账本上。你的钱包和硬件设备其实是让你访问你的资金的钥匙。因此，如果你的Ledger丢失了，你仍然可以访问你的资金。3.你应该买哪款硬件钱包？你可以直接从官网上购买一个 Ledger nano S。不要从亚马逊或经销商那里购买硬件钱包（他们可以在卖给你设备之前破坏设备）。如果你能负担得起，那就买更好的Nano X，而不是Nano S。前者提供更多的存储空间和更时尚的界面。可能有老铁会问，“哥，我如何使用硬件钱包来做DeFi挖矿？"大多数热钱包将允许你与一个设备连接。这里拿metamask来举例子。这两个结合起来可以让你用硬件钱包的安全来使用DeFi。二、识别常见套路1.注意“虚假”网站一旦你找到合适的网站，一定要在你的浏览器中把它储存下来。使用官方网站来寻找官方的Discord、电报等的链接。常见的虚假网站包括：虚假协议虚假交易所虚假钱包网站2.让你手里的币远离中心化交易所中心化交易所会被黑客攻击。他们也可以冻结你的账户，并把你的KYC搞掉。你可以从中心化交易所购买加密货币，但要尽快把它们提现到你的钱包里。“手握私钥才是真正掌握了自己的财产（Not your keys no your coins）”3.官方账户也可能被黑马斯克的账户在去年被黑了，坏人做了一个比特币赠送的骗局黑客们现在的目标是官方discord不要轻易相信这些东西，一定要先与他人进行核实。亲爱的Fractal社区成员们：今天早些时候，我们的社区成员中约有373人成为了我们Discord上发布的一个骗局的受害者，我们很抱歉，我们会把这件事处理好的。黑客通过在我们的#公告频道中发布一个假的铸币链接，赚取了约800sol（约15万美元）。我们社区有超过10万名成员，黑客只欺骗了我们社区的0.3%，这次教训是相当令人印象深刻的。4.要小心电子邮件钓鱼攻击与加密货币网站相关的网站总是被黑客攻击，坏人通过电子邮件发送加密货币用户的数据库，然后将铁子们导向诈骗网站。你需要创建一个专门用于加密货币的新电子邮件，我建议使用protonmail。5.在每笔交易前先进行小额发送每当你发送一笔交易时，总是先发送一小部分作为测试，验证它是否发送到了正确的地址。甚至连V神也会发送测试交易。6.检查地址是否匹配？一些病毒可以劫持你的剪贴板，并插入他们自己的地址。每当你发送交易时，确保它是发送到正确的地址。不要偷懒只验证地址的最后4位字符，要阅读并验证全部内容。7.粉尘攻击你是否曾经在你的钱包里突然收到未知的代币？这可能是粉尘攻击，他们试图欺骗你与之交互，进行交互的智能合约中可能有恶意代码。对于这些代币，你的态度是不要交易它、不要碰它。8.撤销合约当一个协议被利用，你的资产会非常危险。当出现这种情况的时候，你应该立刻终止合约。你可以使用像 @zapper_fi或 @Rabby_io来撤销合约，或者去访问生态系统的浏览器：对于ETH的用户来说，你可以使用 Etherscan9.不要盲目地将你的钱包连接到网站上你不知道这些协议一旦接触到你的钱包能做什么。一定要确保你访问的是官方网站除非你有特定的理由，否则不要随便连接你的钱包一旦你完成了操作，就立刻断开连接。10.社交骗局（Social Engineering）你可以拥有世界上最好的安全保障，但你仍然可能落入骗局和欺诈。请记住，骗子们可是靠这个吃饭的。让我们来看看社交工程的流行诈骗方式：11.伪造的YouTube直播流骗子会与知名人士一起录制一个真正的流媒体然后他们会上传重播，并在上面添加一个假的叠加最终将人们引导到一个诈骗网站，以获得他们的助记词12.虚假的客户支持骗子在Discord，电报群，推特和 Reddit等网站上寻找需要帮助的人他们会有假账户假装提供帮助他们将人们引向看起来像真的诈骗网站13.加密大V骗局现在是熊市，那些高层公寓的租金很快就要到期了。你可以在下面这条推文中了解加密大V诈骗的所有不同方式。以下是加密货币加密大V是如何从你身上赚钱的。14.滥用可信度人们可以很容易地对图片和视频进行PS。随着深度造假技术的发展，这将变得更加糟糕。这里有一个利用V神的图片进行简单Photoshop处理的骗局：最后1.不要在现实中谈论加密货币通货膨胀的速度达到了历史新高，犯罪率正在上升。在现实生活中谈论加密货币会让你成为众矢之的，它会使你的家成为入室盗窃的目标。不要让加密货币成为你的标签——没人会在乎。2.不要随便信任任何人不要盲目地相信这个领域的任何人。为什么有人会给你发私信来帮忙？如果有人在赚钱，为什么他们还会免费 1对1的帮助你？要警惕他们接近你的目的是为了骗你手里的币。编辑于 2022-03-21 15:50赞同 171 条评论分享收藏喜欢收起B圈按摩师拯救韭菜一起暴富关注骗局非常非常多。假钱包，假U，假网站，钓鱼链接。合约授权，协议跑路，监守自盗。这种很多很多。但是其实你只要不贪心，相信天下没有什么便宜事，那你就不会上当。当然我知道因为人的各种差异性，很多人会相信。所以这方面我给你一个硬性规定。你什么都不明白，从交易所买了币，就老老实实放在自己的冷钱包里面就好了不要去理财，参与什么交易所之外的活动，或者去小交易所前几天那个jpx事情闹的沸沸扬扬，提现1000U 手续费要999U。币圈监管不充分，钱都是直接放人家那里的，你最好选择有钱的交易所比如第一第二这种当然是问题不大的，因为它每天开着就赚钱，它没有必要跑路的。不赚钱的所，你放那里，这么多钱，比如之前的中币，是吧，直接卷走20个亿，祖坟都被人挖了。还有前阵子屯了好多年的一个币圈人，屯了470个以太，为了一个nft把自己的以太拿去质押，结果这个合约一授权，以太都没了，到了牛市这可是快5000万的钱啊，就这么没有了。他有多绝望。我相信很多人都有屯币的意思，但是却没有防骗的意识。所以我建议你们不要太关注币圈的东西。你知道的太多，又不是很懂，就会容易被诱惑，然后就被骗了。老老实实交易所买了放在大所，或者就自己搞个钱包放里面就好了。对于自己的资产，自己要守护好。熬过了熊市牛市你就解脱了。千万不要倒在黎明前。想想自由后的样子，想买什么想去哪里，想怎么样可以稍微挥霍一下。为了这一天希望你们都能好好屯币，币只能越来越多不能越来越少。离牛市开始我估计就只有10个月不到了。这期间希望你们谨小慎微做好防骗我写完了，加油我是B圈励志哥，一个衷心祝你在币圈暴富的老韭菜。如果你想在币圈深耕，找不到头绪，想快速入门你可以私信我，领取免费资料，另外我不卖课，不带单，不玩合约，不玩资金盘，cx盘，不要上来就问我什么币能赚钱，我真不知道。希望我们的相遇是友好的。发布于 2023-09-21 10:42赞同 3添加评论分享收藏喜欢

“四问比特币”之三：“币圈”的乱象知多少?--强国新闻--人民网

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强观察

“四问比特币”之三：“币圈”的乱象知多少?

方经纶

2021年06月03日08:20 | 来源：人民网-强国论坛

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编者按：5月，“币圈”吸引无数关注。5月18日，中国互联网金融协会等三大协会发布公告指出，开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务，违反有关法律法规并涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委重磅发声，再次阐明了金融监管部门对比特币的严监管态度:“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。

炒币“热”从何而来？“币圈”乱象何在？“挖矿”如何耗能？区块链如何健康发展?带着这些问题，人民网“强观察”栏目特推出“四问比特币”系列报道，敬请关注。

提起“币圈”，有人一夜暴富，有人血本无归。在有些人眼里，一边是“富矿”，一边是暴涨暴跌、爆仓、金融诈骗、“割韭菜”……如何看待“币圈”乱象？人民网“强观察”栏目走访了虚拟货币“资深玩家”和相关专家。

“炒币”玩家讲述“币圈”乱象

“从2017年进入‘币圈’，我陆陆续续投入了将近1000万人民币，但是被庄家收割后，手里的虚拟货币该‘割肉’的‘割肉’，该变‘空气’的变‘空气’，到最后账面数字连100万都没有了。”许先生是一名“币圈”曾经的“资深玩家”，他向“强观察”栏目分享了他的一个典型经历。

2017年6月，许先生经朋友介绍，在某网站上购买了一种名叫“狗狗币”的虚拟货币，数量超过了千万枚，价值在16万元人民币左右。因为入手价格低，许先生认为这笔买卖未来可期，于是他决定长期持有。

“狗狗币”的价格确实被人“炒”了上去。2020年底，到了“收获”的时间了，许先生不仅打不开当时购买“狗狗币”的网站，就连搜索也搜不出来了，许先生这才意识到，他已经被人“割韭菜”。

许先生向“强观察”栏目透露，被“割韭菜”的玩家远不止他一人。在“炒币”的那段时间里，他结识的虚拟货币玩家大都经历过币价暴跌、交易通道关闭等等之类的“暴雷”事件，损失严重。

虚拟货币“登”上了法院裁决书

实际上，“币圈”乱象已构成了犯罪。

中国裁判文书网上的数据显示，从2011年开始，共有2130份刑事案件的判决书与虚拟货币有关，数量逐年增多，2020年达到最高量595份。今年到目前为止，有167份判决书与“币圈”有关，这些案件中涉及到了“诈骗罪”“帮助信息网络犯罪活动罪”“妨害信用卡管理罪”“非法吸收公众存款罪”等多种罪名。

“强观察”栏目梳理发现，在这些案件中，虚拟货币充当着不同角色，例如，在有的案件中，虚拟货币是运用最新金融科技的“理财产品”；有的则是传销组织捏造出的“商品”和“积分”；甚至在一些案件中，虚拟货币还充当了支付毒资、赌资以及洗钱的工具。这些案件波及范围广，涉案金额动辄成百上千万，对社会造成了十分恶劣的影响。

“从中国、韩国、美国、日本等国家的判决书来看，与虚拟货币交易炒作相关的刑事案件，多集中在诈骗罪、非法集资、非法发行证券等方面。”中国银行法学研究会理事肖飒表示，我国与虚拟货币相关的刑事案例中，还出现了大量组织领导传销活动罪，严重影响了社会管理秩序，涉及人员众多，涉及金额特别巨大，社会危害之大显而易见。

在投资成为投机的“炒币”风潮中，专家提醒广大投资者要注意其中的法律风险。

“交易虚拟货币是非法活动，一旦产生风险，个人或企业的虚拟货币财产是不受法律保护的。”中国社会科学院法学研究所研究员赵磊表示，由于虚拟货币本身的不合法性，所以对于涉及虚拟货币交易的案件，各地法院能够依据《关于防范代币发行融资风险的公告》中的相关规定，判处有关交易合同无效，交易造成的后果和引发的风险由投资者自行承担。

赵磊建议，投资者在接触一个新的投资产品之前，首先一定要确认它的合法性，其次要补齐相关的专业知识，避免有人利用理财的外衣，去干犯罪的事情。

打击虚拟货币违法犯罪行为

面对我国监管的连续升级，一些游走在法律边缘的虚拟货币玩家打起了把生意转移到海外的想法，认为这样就可以躲开中国法律的监管，即使自己违法犯罪，中国刑法也是“鞭长莫及”。

“事实并非如此，如果相关业务触及我国刑法，凭借‘犯罪地’的扩大解释，我国刑法也可依据属地管辖对其规制。”肖飒表示，区块链、虚拟货币相关活动往往是通过计算机网络来展开的。我国《刑事诉讼法解释》第2条第2款针对主要利用计算机网络实施的犯罪，将“犯罪地”的概念作了扩大解释，即使从业机构主体、业务转移到在外国，但只要其市场主体有中国人，且中国人的财产遭受损失，则我国就可以是“被害人使用的信息网络系统所在地”“被害人被侵害时所在地”或“被害人财产遭受损失地”等，我国公安司法机关仍可对从业机构的犯罪行为进行管辖。

“对虚拟货币的监管不断升级，目的就是打击违法犯罪行为。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，我国积极建设对于虚拟货币的有效监管手段和法律法规，是让部分资源要素回归生产的重要措施。同时，他还奉劝各位“币圈”玩家，正确看待虚拟货币，抛弃侥幸心理，丢掉“一夜暴富”的幻想，通过合法途径勤劳致富，创造美好生活。

“四问比特币”之一：监管为何接踵而至炒币风险有多大？

“四问比特币”之二：“挖矿”，到底有多耗能？

(责编：周晶、贺迎春)

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刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕_腾讯新闻

刚刚曝光！央视详解400亿虚拟币大案，揭开“币圈第一传销盘”黑幕

在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

4月8日晚，央视财经频道播出的《告破：400亿币圈骗局》，报道了我国公安机关侦破的首起利用区块链技术，以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

一个荒诞却令人震惊的庞氏骗局被公之于众。

2018年起，这个名叫PlusToken的虚拟币钱包，在一年多时间里迅速蔓延全球100多个国家和地区，卷入260多万名参与者，涉案金额高达400亿元，传销层级更是多达3000余层。

而PlusToken联合创始人，所谓的前google 阿尔法狗算法研究员，实际上是被幕后的操控者包装成的“假名人”，其真实身份竟是长沙某大学的一名留学生，与平台没有太多关系。而这个惊天大案的发起者，却是一位仅有初中文化的男子。

“对不起，我们跑路了”

2018年4月，借着数字货币概念大热的趋势，虚拟币钱包“PlusToken”成立了。

PlusToken平台对外宣称可以提供数字货币增值服务，就是用户将自己购买的比特币、以太坊等主流币转账到PlusToken上，获取对应比例的分红——Plus币。

Plustoken在白皮书介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元。

不过，用户要想加入PlusToken，可是要缴纳门槛费的——参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，还要缴纳价值500美元以上的数字货币，开启“智能狗”，才能获得平台收益。

根据央视报道，PlusToken对外宣称，每个参与投资的人，每天用智能狗搬砖就可以获得0.5%—2%的静态收益，每月最高能有60%的收益。也就是说只要参与者投资1万块钱放入他们的这个钱包中，一个月下来就能获得6000元的回报。

什么是“智能狗搬砖业务”呢？其实就是同时在不同交易所进行虚拟币套利交易，赚取差价。然而这只是平台的一个盈利噱头，真相是PlusToken没有任何实际经营活动，也根本不具备“智能狗搬砖”的功能。

PlusToken真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。

除了上述智能搬砖收益外，PlusToken还制定了链接收益、高管收益两种收益方式。其中，链接收益才是核心关键——也就是俗称的“拉人头”。

▲一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。图片来自央视。

PlusToken根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就会高达1000万元人民币。

在高回报的诱惑下，参与者蜂拥而至。产品发布三个月后，2018年的8月份，PlusToken的会员总数便突破了100万人，吸纳金额将近50亿元人民币。

不仅如此，PlusToken更是大手笔地全程冠名韩国济州岛举行的世界区块链大会，联合创始人高调参加在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且在美国纽约时代广场投放广告牌，令参与者对PlusToken在币圈的地位深信不疑。

随着名声越来越响亮，一个会员拉入十几个亲朋好友，参与者的数量超过了260万人。大量的会费也给PlusToken带来了巨量的财富，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币约31万个、比特现金约12万个、达世币约10万个、狗狗币约110亿个、莱特币约185万个、以太坊约917万个、柚子币约5136万个、瑞波币约9亿个。

将这些数字货币换算成人民币，按当时的价格算就已经超过了400亿元。这是一个什么概念呢？2019年《财富》中国500强中，一多半的企业年营收都不及400亿。如果按目前的数字货币价格算，PlusToken收的会费还得翻几番。

但无论怎么包装，也无法掩盖这是一个传销骗局的事实。PlusToken没有任何实际业务，只是在用新投资者的钱，支付旧投资者的利润，随着雪球越滚越大，终于崩盘了。

▲至少PlusToken还很诚实：“对不起，我们跑路了。”图片来自央视。

2019年6月27日，这个自称为币圈余额宝的PlusToken虚拟币钱包意外宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中写到：“对不起，我们跑路了。”

至少1.27亿元已被挥霍

案发后，PlusToken的幕后操控者浮出水面。

此前，一位叫做Leo的外国人频频为PlusToken站台。平台称LEO是PlusToken的联合创始人，曾经是google阿尔法狗算法研究员。

2018年，这位Leo还参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，并且发表了关于PlusToken未来规划的主题演讲。他参加股神巴菲特晚宴的照片，也在币圈广为流传。

▲Leo和巴菲特勾肩搭背。图片来自央视。

但实际上，这位Leo的真实身份荒诞而又简单——此人的真实身份是一名外籍留学生。2015年来到中国，就读于湖南长沙的一所大学。他的PlusToken虚拟币钱包项目联合创始人的身份完全是被传销团伙包装出来的。

策划这一切的人叫陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。根据央视报道，陆某龙今年仅仅33岁。大学毕业后。他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售，做过广告营销，非常善于交际。

2015年，陆某龙进入币圈，他凭着做营销出身的优势。很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融媒体圈的资源。在陆某龙的包装下，一位留学生演变成为了所谓的“币圈大佬”。

陆某龙是PlusToken的操盘手，但他背后仍然有另一个真正的领导人——陈波。

根据央视报道，陈波自称是plustoken平台中国社区的领导人。在2018年年底，陈波就已经出境了。

与P2P大案“e租宝“的情节相似，PlusToken平台会员缴纳的亿万资产被陈波一手掌控，其变现后用作个人投资、购豪车、豪宅、送给女友，以及分配给同伙等人肆意挥霍。

陈波在柬埔寨花了1600多万投资房地产和娱乐城。2019年1月，为逃避法律打击，陈波、其女友袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城BS别墅区及宝迈娱乐城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

根据终审判决书显示，陈波除了用数字货币用支付PlusToken的推广费用、工作人员的费用外，还将数字货币变现。已查出的是，其通过卖币变现1.45亿元人民币，现有证据已查明其中1.27亿元已经被其挥霍。

陈波女友袁园负责管理PlusToken平台后台工作组员工，为员工提供租房、发放工资等后勤保障，并协助管理财务工作。在长沙的橘子洲头边，陈波给女友父母花了600多万购屋，前前后后一共给其父母超过1000万人民币。

陈波还花费将近2000万在长沙购置了11套房产，分别挂在其亲属的名下；又给弟弟、搭档分别购置豪车、亲属转账超过3000万元；还给同伙购买金边公寓共7套，花费近千万元。

除了陈波之外，PlusToken的另外几位操盘手同样通过变现数字货币，从中获利数百万元不等。

尽管这几位操盘手策划并设置“关狗手续费”、“挖矿”、“币融”等功能以延缓平台崩盘，但陈波已为自己和几位搭档找好了退路。他用800多万元办理好了瓦努阿图绿卡和护照。

但天网恢恢，疏而不漏，这群人还沉浸在暴富的喜悦中的时候，公安机关已经盯上了他们。

天下没有免费的午餐

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月27日，专案组民警分赴南太平洋岛国瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。

在陈波等人被抓后，操盘手陆姣龙与刘帅、陈滔等人合谋，转移、窝藏PlusToken非法所得的数字货币（案发时价值1.5亿余元），最终造成456个比特币、573181.4个柚子币以及911个以太坊损失。

2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

轰动一时的PlusToken传销案就此告破了。2020年9月20日，江苏省盐城市经开区法院对plus token 传销案作出一审判决，陈某等十五名被告人因犯组织领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10月到11年不等的有期徒刑。

根据判决书，主犯陈某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币600万元。宣判后，陈某等人不服，提出上诉。2020年11月19日。江苏省盐城市中级人民法院二审驳回上诉，维持原判。

直到2020年3月20日的抓捕结束的时候，200多万参与者才幡然醒悟，自己参与的不是区块链技术，他们也并不是在进行所谓的投资。他们的身份在公安机关案件卷宗里，最准确的称谓叫做传销参与者。

在这一场传销骗局中，后进入的会员注定被割韭菜，有参与PlusToken的会员则表示，“传销没有受害者，只有参与者。如果我们早知道这是传销，也不会加入的。”

公安部门在央视财经中称，“传销容易激发人的财富梦。就是我先入场，再拉后面的人进场，后面的人后进（接盘），至于后面的人怎么样跟我没关系。”。

对此，北京市隆安律师事务所金融律师张特表示：“因为加入传销组织不是合法的投资，参与者获得的利益，比如说返利等不是合法的投资，所以参与者的投资利益、投资所得法律不予保护。按照《刑法》第64条，此时传销所得的财务都应该追缴，最后收归国库。”

值得一提的是，PlusToken并非个例，在数字货币日益火爆的当下，还有不少披着区块链马甲行骗的各类传销盘。因此，当各位遇到高收益高回报、保本等投资宣传时，还需擦亮眼睛，仔细鉴别。

•END•

来源 | 无冕财经

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虚拟货币终究是黄粱一梦、庞氏骗局

单志广何亦凡

2022年06月26日19:18 | 来源：人民网

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近日，比特币一路暴跌，至6月19日跌破1.8万美元关口，这是2020年12月以来比特币的最低点，虚拟货币交易炒作风险再度成为舆论焦点。近年来，虚拟货币价格频频暴涨暴跌，我国金融部门多次发文，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，提醒投资者警惕风险。 “虚拟货币究竟是什么？”本文作者认为，虚拟货币正在成为人类史上最大的庞氏骗局，为了让这一骗局维系下去，币圈想方设法为其披上各种各样的外衣。

自从中本聪于2008年发布《比特币：一种点对点的电子现金系统》引致比特币正式诞生以来，围绕虚拟货币(Cryptocurrency)的争论就没有一刻停歇。所谓“去中心化”货币的追随者们视其为信仰，认为虚拟货币终将引导他们通往理想乡；也有人认为虚拟货币不过是为投机者们创造的又一个天堂；更有人坚决反对和抵制虚拟货币。

在全球富豪榜前100名中，至少有90位公开表明过对虚拟货币的“唱衰”态度，其中就包括了微软创始人比尔・盖茨、“股神”沃伦・巴菲特。沃伦・巴菲特认为对于虚拟货币唯一可以确定的一件事就是“它不会产生任何价值”，他公开称“比特币是老鼠药，一定要远离”。而他的老搭档查理・芒格更是直言投资比特币是一件“邪恶且愚蠢”的事情。

“虚拟货币究竟是什么？”就其本质而言，笔者认为，虚拟货币无疑是人类史上最大的庞氏骗局。

（一）

老骗局，新形式

所谓的“庞氏骗局”，简言之就是通过承诺高额的回报来吸收资金，再利用新进投资者的资金支付之前投资者的利息，以制造赚钱的假象，进而骗取更多的资金，直至这种滚雪球的方式再难以为继，从而谎言败露、泡沫碎裂。

传统的庞氏骗局围绕高额现金回报展开，“高息+吸储”是其最显著的两个特征。随着金融领域的发展，庞氏骗局也进化出了新的形态，不再仅仅围绕现金进行，而是披上了权益的外衣。这一类庞氏骗局可以归为“权益型”，其主要特征有三个：首先，以可以计价的权益为基础；其次，该权益可以交易流通；最后也是最关键的一点，这项权益并未与任何资产、生产劳动或社会价值产生关联，而是完全凭空虚构出来的。

价值理论是经济学的基础，依托价值交换，人类构建了经济社会，而社会价值的创造都要通过生产劳动以及产品的流通来实现。金融的基本目的，是根据已有生产关系和生产资料的组合，对未来所能够产生的社会价值进行现值的估算，并通过交易来实现价值转移，以及为实体经济提供投融资保障。

权益型庞氏骗局是披着金融伪装的诈骗行为。金融的基本规律之一：一件金融产品离现实越远，也就是“脱实向虚”的程度越高，它的风险也就越大。回溯上个世纪二三十年代和2008年的两次世界经济危机，一个共同之处，就是金融的“脱实向虚”。譬如次级贷就是在房屋按揭贷款之上，层层叠叠设计了数不清的金融衍生品，导致其最终偏离了对应房产的真实价值，引发了次贷危机，最终演变为一场席卷全球的经济危机。

权益型庞氏骗局的所谓“权益”是完全不关联任何实际资产和生产劳动的，因此它不具备任何实际价值，可以认为它与现实社会的距离是无限远的，这也就意味着它的风险接近于无限大。

对比虚拟货币的几个基本特点，不难发现与权益型庞氏骗局十分吻合。

一、权益性。所有虚拟货币项目都会以挖矿或者发行的方式，将毫无实际价值的币产生出来，并通过冠以“共识价值”“共治价值”等一系列完全与现实世界无关的名目，强行赋予其一个基于法定货币定价的权益。

二、流通性。很显然，所有的虚拟货币都是可以自由交易的，难以想象所谓“币圈”会容忍一种无法交易的虚拟货币存在。经过多年发展，虚拟货币已经拥有众多二级交易市场，只是很多时候这些交易市场并不如人们最初所想象的那样公开、透明、公平，而是充满了内幕交易、暗箱操作和安全漏洞。

三、无价值性。无论是对比传统意义上由金属铸造的货币，还是近代以主权国家信用为背书发行的信用货币，虚拟货币都没有与任何有价值的事物绑定，其本身也不具备任何生产劳动的社会价值。它的价格支撑完全依赖于两个决定性因素：当前参与者的信心，以及后续新参与者的数量。

而这又与庞氏骗局的基本运转模式完全一致――所有的庞氏骗局都必须要有源源不绝的新投资者加入，以新养旧、稳旧拉新，才能让整个骗局维持下去。借用游戏行业广为流传的一句话，“从游戏的行业发展角度来讲，第一重要的是玩法，第二重要的是世界观，第三才是技术。”对于庞氏骗局来说，第一重要的是拉新，第二重要的是拉新，第三重要的还是拉新。这也是为什么，所有虚拟货币项目的运营完全是基于市场营销开展的，技术投入几乎可以忽略不计。

所以马斯克能对狗狗币翻手为云，覆手为雨，随手发一条推特也能让虚拟货币价格平地掀起三尺浪，也就很容易理解了。而在虚拟货币兴起早期，市场上充斥着不计其数的ICO（首次代币发行），也是基于同样的逻辑。在ICO的吸引力日渐式微之后，“空投”等概念又随之而来。花样百出的背后，其实是比尔・盖茨所言的“博傻理论”：成为傻瓜并不可怕，可怕的是成为最后一个傻瓜，所以需要吸引更多傻瓜。

（二）

世间万物均可to Earn（赚钱)？

聪明的币圈操盘手们后来发现，“空投”虽然免费赠送虚拟货币，但正因为是“免费”的，反而容易让“新投资人”没那么重视。为了让虚拟货币这一庞氏骗局维系下去，币圈想方设法为其增加了各种各样的包装，近期大热的“X2E”模式就是最新的一件皇帝新衣。

X2E指的是一系列以X to Earn为名的虚拟货币项目，包括M2E(Move to Earn，边跑边赚)、P2E（Play to Earn，边玩边赚）等。

“一边跑步、一边赚钱”，看似迷人的商业模式，其实是项目方的一种钓鱼策略，其背后隐藏的陷阱是：虚拟货币的产生（特别是不需要挖矿的代币）是毫无成本的。X2E实际上就是“空投”（指提供免费的加密货币)，唯一的不同是让用户通过一些简单的日常活动来赚取，从而使用户觉得因为自己付出了一定劳动，产生它是有价值的幻觉。其最终目的还是要将用户吸引到权益的炒作交易中来。

权益型庞氏骗局能够持续的核心条件就是要不断地有新增用户加入，并持续进行交易，只有这样，权益的价格才能稳定，当每日新增用户和交易量达到一定程度时，价格就会持续上涨，让早期的“投资人”获利。同时，这种价格的上涨对新用户的吸引力也会越来越大，如此循环往复，看起来没有任何破绽，一切都没有问题。

不过，这种状态其实是建立在一个极为脆弱的平衡之上的。所有人都必须相信这个循环可以一直运作下去。一旦出现恶意做空、后继无人、资金面紧缩，或是监管政策出现变化等原因影响到参与者的信心或者后来者的决心，就会导致这个看似精妙的循环瞬时崩塌，价值归零。归根结底，这仍旧是一个庞氏骗局，一场击鼓传花的游戏。

随着X2E概念的火热，越来越多的此类项目像雨后春笋一样涌现出来，除了M2E和P2E，还出现了R2E（Read to Earn，边读边赚）、W2E（Write to Earn，边写边赚）、E2E（Eat to Earn，边吃边赚）等等。更有甚者推出了L2E（Learn to Earn，边学边赚）项目，以教育为切入点将手伸向了尚不具备经济判断能力的未成年人。

马克思曾说，“如果有100%的利润，资本家们会挺而走险；如果有200%的利润，资本家们会藐视法律；如果有300%的利润，那么资本家们便会践踏世间的一切。” 当一个庞氏骗局项目的拉新活动开始瞄准天真无邪的孩子们的时候，其操盘者们已经丧失了基本人性。

（三）

炒的是镜花水月，亏的是真金白银

如今，虚拟货币以一夜暴富的潜在可能正在吸引越来越多的投机者参与其中，又假借各种名目的X2E渗透到现实生活的方方面面，伺机挥舞镰刀收割来自各行各业不明就里的普通人们。而作为一场彻头彻尾的骗局，以及一项100%风险的投机物，其蕴含的风险无疑是巨大而又真实的。

今年五月，曾是全球第三大稳定币的UST及其挂钩的虚拟货币LUNA上演了一幕“史诗级归零”，短短几天之内，LUNA币从最高100美元跌至最低0.00000112美元，400多亿美元市值瞬间蒸发。

分析LUNA和UST为何瞬间崩盘的观点有很多，而少有人提到的一点是，它们结合了现金型和权益型两种庞氏骗局，相互关联缠绕。一方面，不同于其它稳定币，UST并没用通过存入等量的美元存款来锚定与美元的1：1兑换关系，而是通过供需关系与LUNA形成价格平衡，并互为担保，这也就满足了权益型庞氏骗局的特征；另一方面，项目方推出了一个年化利率高达20%的理财项目，吸收新投资人的大量资金，却没有产生任何实际收益来实现承诺的回报，现金型庞氏骗局的条件也得以满足。

由于LUNA和UST都没有对应的实际价值，所以二者的价值担保也没有任何的信用根基，全靠所有参与者建立在空中楼阁上的信心支撑。当有人嗅到了庞氏骗局的味道开始撤出，或者项目方无法维持高利息的时候，很容易就会引起恐慌，继而引发一系列连锁反应。单一的庞氏骗局风险已是极大，两种类型结合，形成死亡螺旋，风险更是以几何级数上升，一夜之间“史诗级清零”也就不足为奇。

站在局外人的角度，LUNA的崩盘或许只是意味着目睹了一出谎言的破产，以及增加了一些茶余饭后的谈资。而对那些身在其中的人来说，这却是一场不知如何面对的噩梦。彼时社交媒体上传播的一张推特截图显示了一名参与者的悲剧：他花了一年半的时间，好不容易才说服他的妻子，将他们全部的100万美元财产投入了LUNA，结果几天之内损失98%，他“完全不知道该如何面对妻子，以及今后的人生”。

“炒币”的风险和危害，由此可见一斑。

（四）

被玩坏的虚拟货币被误解的区块链

从2013年我国央行等多部门发文明确提示炒作虚拟币的风险，到2017年严禁各类虚拟货币ICO（发币)，再到2021年严厉禁止各类虚拟货币“挖矿”和交易行为，我国对打击虚拟货币的态度是一贯而坚决的。

值得指出的是，不应因虚拟货币而忽略区块链技术原本的巨大价值。

就技术角度而言，区块链本质上是一种利用广播式数据传输方式，对数据从结构、追溯、权限和验证性上进行共识，形成分布式并且公开透明的一种信息化系统，而虚拟货币只是基于区块链的一项简单的应用。

包括最近两年大火的NFT，从本质上来说是一项基于区块链的数据库技术。无论是区块链技术还是NFT类数据库技术，单纯作为技术来说，都没有具体的业务属性。只要进行正确的产业引导，制定明确的法律法规，它们未来会在数字经济、数字文化、数据权利、隐私保护和算力网络等各种应用领域发挥巨大的作用。而以区块链为初级形态的“公共信息化系统”（Public IT Systems），将从底层革新整个信息化系统的设计思路，从而提升新时期信息系统的能力品质。

作者简介：单志广，博士生导师，国家信息中心信息化和产业发展部主任，区块链服务网络（BSN）发展联盟理事长。

何亦凡，区块链服务网络（BSN）发展联盟常务理事。

(责编：王震、章斐然)

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