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2024-03-14 11:18:53

香港数字资产交易所（HKD）的落地，是否意味着新试点和监管的松动 - 知乎

香港数字资产交易所（HKD）的落地，是否意味着新试点和监管的松动 - 知乎切换模式写文章登录/注册香港数字资产交易所（HKD）的落地，是否意味着新试点和监管的松动WEB3资讯快递传递web3行业资讯，紧跟巨头实时动态，捕捉最佳掘金时机。 “HKD（香港数字资产交易所），作为全球首家全生态数字资产交易平台，在世界范围内是区块链领域的顶尖交易平台之一，覆盖全香港的数字资产生态布局，拥有全港最大规模的实体交易中心，持有国际牌照及政府机构认可。HKD将在技术创新、产品迭代、安全风控体系、运营及客户服务体系等方面持续改进，在为全球用户提供比特币、以太坊等主流数字货币现货和衍生品交易服务的同时，HKD与时俱进，发掘新时代合规实体交易所的新机遇，助力全方位区块链生态系统搭建。”以上是来自香港数字资产交易所官方的平台介绍。对于当前全球风起云涌的区块链web3.0潮流，香港在传统金融陷入滞步的情况下，提出打造全球区块链顶级交易金融中心旗帜的口号。从比特币代表的区块链1.0，到智能合约主宰的区块链2.0，再到万物皆可上链的区块链3.0，一切看似顺理成章又水到渠成，但深入思考整个演变过程，除了币价之外，中本聪开启的区块链时代都带给了我们什么？区块链作为新时期技术展开的标志性技术产物，往常被越来越多的人们所熟知。如今区块链在各行业中有着普遍的应用场景，不仅可以提高效率,还可以推进整个行业的升级。在商业方面，企业旗下业务诸多版块都经过区块链技术宗旨改造展开。在金融行业,区块链技术应用在各金融机构之中，助力金融行业改造展开。在物联网、高科技技术等各种行业之中，区块链技术均有普遍的应用，区块链技术终将迎来展开的“新时期”。因而在此背景下，香港数字资产交易所的设立，针对性地解决新时代金融痛点问题，该交易所借鉴国际同行业优秀平台的丰富经验，并着重考虑了当前政策监管及市场需求，具备了以下十大特征：1.背景雄厚：覆盖全香港的数字资产生态布局，拥有全港最大规模的实体交易中心，持有国际牌照及政府机构认可，成为辐射全球数字金融经济体系的金融开放平台；2.技术卓越：HKD是一家AI驱动型交易所，利用人工智能和区块链技术，推动大数据与人工智能在区块链中的技术融合，提高交易所对风险趋势的感知、防范、和处理能力；3.政策支持：HKD持有多国牌照，包括香港TCSP牌照、美國及加拿大MSB牌照、澳洲Austrac牌照、迪拜的数字资产交易许可、爱沙尼亚数字货币交易所及钱包牌照等；4.可扩展性强：HKD吸引全球资金服务，合作香港持牌外汇机构与美国海外上市金融服务机构，拥有高效安全运转的全球数字金融体系的支持；5.安全性强：HKD具有大流量的DDoS攻击防御，Web应用防火墙，分布式结构、流量清洗，资产流转全链路非对称加密离线签名，冷热分层钱包，收发分离；6.风控系统严格：资产异常报警，及时发现风险事件，基于机器学习和人工的双重日志审计、数据库审计和运维审计，区块链全网势态感知，避免重大安全漏洞；7.超强性能：自主研发的集群式内存撮合系统，提高交易效率，大容量分布式系统设计，支持系统平滑扩容；高容错，多地灾备，保证系统稳定可靠；8.高效率：快捷交易-高效的服务器，处理速度高达百万单/秒，交易没有延时，远高于行业水平，不受时间地域限制，数字资产支付结算时间仅需1秒。HKD提供7*24小时精细化多终端专业客户服务与支持，已推出安卓和iOS版本APP，UI交互流畅便捷，界面显示简洁优美，打造极致用户体验；9.匿名性强：HKD深层密钥保护，用户隐私均存放于离线服务器，杜绝黑客盗取信息；10.处于生态布局产业链核心：HKD数字资产交易所与国际金融、科技等尖端领域的知名人士及企业达成战略合作，实现了优势互补、资源共享、协同作战的产业格局。这样一个聚拢重要资源却又新生的平台，当然对用户的需求迫切度也是显而易见的。香港数字资产交易所甚至拿出了5000万HKD的派发资金进行用户的召集，每个新用户可以轻松获取到100HKD，并提出了阶段性100%免佣的口号。点此可以快速访问HKD.com（香港数字资产交易所），领取100HKD吧！香港数字资产交易所从2020年开始布局，到如今重磅推向市场，对于政策调整方面的考量是具有前瞻性和伴随性的。而如今的落地实施，是否意味着政策新试点和监管的松动呢？那么对于区块链相关产业的布局和发展，是否也是一个积极的信号。这个也是我们作为新时代互联网从业人员需要揣摩的地方。编辑于 2023-03-08 14:33・IP 属地湖南证券交易所数字化资产资产赞同 716 条评论分享喜欢收藏申请

「香港加密货币新政」一周年：在港“炒币”如何真合规？ - 知乎

「香港加密货币新政」一周年：在港“炒币”如何真合规？ - 知乎切换模式写文章登录/注册「香港加密货币新政」一周年：在港“炒币”如何真合规？上海刘磊律师温州大学法学硕士【导读】正值香港财经事务及库务局《有关虚拟资产在港发展的政策宣言》发布一周年之际，在过去的一年里，香港通过创新导向的政策、综合的监管结构以及稳健的风险策略，致力于为Web3人士在港开展虚拟币相关业务构建安全高效的发展环境，并已启动多个试点项目以促进相关技术的应用。在本文中，刘律师团队将从对相关政策的分析出发，提炼出在香港新政策下从事虚拟货币相关业务需要注意的事项，以期对有意在港展业的Web3人士，尤其是有意在港持牌开展平台相关业务的人士提供一些建议。一、香港新政策下接受合规监管与原先私下经营的区别2023年2月20号，香港证监会发布了《关于虚拟资产交易平台的建议监管规定咨询文件》（简称《咨询文件》），意在进一步扩大香港加密货币交易平台面向的用户，也就是说，不论是对加密货币持友好态度或者是暂无相关法律规范的国家和地区，原则上都可以在港开展虚拟货币相关业务。但同时，对于平台提供虚拟资产相关服务，《咨询文件》不仅提出了诸多程序限制，还提出了更高的监管要求。那么，新政策下接受合规监管与原先私下经营的区别具体体现在哪些方面呢？【优点】：其一，在新政策下，接受合规监管而从事的虚拟资产交易，属于得到香港官方认可的合法合规的交易行为，在申请虚拟资产9号牌持牌并获批后还可以依法管理别人的资产。其二，在香港证监会的官方监管体系之下，从事相关业务的资金来源也更加可靠，从而能够在一定程度上减少了之前常发生的，无意中收到赃款而被卷入刑事违法犯罪的风险。其三，由于香港与内地在地缘上的天然优势以及此次开放力度之大，香港新政策可以吸纳更多内地乃至全球的优质资源来港投资，从而激发香港经济发展的新活力。【难点】：首先，在新政策下，运营成本会比原先私下经营高很多，比如申请一个虚拟资产9号牌就需要支付一笔不低的律师费，而这笔开销在之前是可以省去的。其次，由于新政策后来港申请持牌的主体数量较多，而证监会的审核人力是有限的，因此目前在港申请牌照所花费的时间也会较长，甚至久于加拿大、美国等国家。此外，香港新政策对风控也提出了新要求：不仅要求从业人员保持对监管条例变化的高度了解，可能还需要聘请专业团队以及时更新和了解业务潜在的法律及其他风险点，以适应当局合规要求的新变化。【过渡性安排】：根据香港立法会通过的《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例》，2023年6月1日前已经在香港运营的交易平台可参与过渡性安排。也就是说，交易平台只要在2024年2月29日前向证监会递交过虚拟资产相关牌照申请，即可“被当作获发牌”，继续经营现有业务，直至证监会对其作出颁发或者拒绝颁发牌照的决定。此次证监会在《咨询文件》中，对该过渡性安排的适用条件又进行了一定的限缩——只有在2023年6月1日前，在香港经营“具意义且实质的业务”的平台才有资格参与过渡性安排，而在认定某平台是否在香港开展“具意义且实质的业务”时，证监会将会综合考虑平台之前是否具备经营资质、是否有实际办公场所以及人员组成架构是否合理等多方面因素。二、在香港从事虚拟货币资产交易的必备条件（一）、申请牌照1、在香港的牌照制度中，与虚拟货币资产交易相关的主要有：1号牌照（证券交易类）：取得该牌照的公司，允许为客户提供股票、股票期权、债权、互惠基金的买卖和经纪服务，还能够提供单位信托基金配售及包销证券的买入和出售服务。4号牌照（证券投资咨询服务）：主要是发出对有关证券的研究报告及分析意见，并向客户提供投资证券的意见及建议。7号牌照（自动化交易服务）：取得此牌照的公司，能够为客户提供买卖盘配对操作的电子交易平台服务。9号牌照（资产管理）：能以全权委托形式，为客户提供基金管理、证券及期货合约投资管理服务。包括普通9号牌和能做Virtual Assets（虚拟资产）的副牌。VASP牌照（非证券化虚拟资产交易所）：VASP牌照的性质类似于轻量级的7号牌，同时也可以做OTC和代币上架的业务，是目前香港较新的一种牌照，可适用的业务场景最多。提供不同种类的虚拟资产交易所需要的牌照是不一样的，比如：稳定币如USDT、USDC属于证券类，需要1号、7号牌照；BTC、ETH、狗狗币等，以及OTC业务，属于非证券类，需要VASP牌＋信托牌；而衍生品合约类，则需要1、7号牌＋VASP牌。与上述虚拟资产交易不同，若要提供虚拟资产投资管理服务，则无论所管理的虚拟资产属于哪种类型，都必须申请到9号牌，且：持普通9号牌的机构仅可管理投资虚拟资产比例小于10%的投资组合，只有经过虚拟资产升级，拿到能做虚拟资产的九号牌副牌以后，才可以管理投资虚拟资产比例10%至100%的投资组合。2、虚拟资产9号牌的申请流程目前，申请主体既可以选择先申请普通9号牌，再升级能做虚拟资产的9号牌；也可以选择直接申请能做虚拟资产的9号牌，但后者的要求相对更高：首先需要有曾经管理过虚拟货币资产的持牌负责人（RO），理论上需要两个持牌负责人，但因为虚拟货币资产是️7天×24小时运作的，所以实际上香港证监会要求至少需要三个持牌负责人（相当于三班倒的逻辑）。香港普通持牌负责人至少要有2年以上虚拟货币资产管理经验，符合9号牌资产管理人的要求则需要6年以上资产管理经验，并且如果是在2021年9月之后，被发现在中国境内从事过虚拟货币资产业务的，则不能算做合格的持牌负责人。也正是上述要求，导致香港的RO含金量较高且人才缺口较大，这也增加了申请虚拟资产9号牌的成本与难度。3、虚拟资产9号牌的申请时间线：当下，证监会普通9号牌的申请从前期主体注册到牌照申请成功，一般需要约9个月的时间，如果公司的股东人数众多或者结构复杂，则会更久。此外，普通9号牌照升级虚拟资产牌照还需要完成证监会的问卷，明确所聘的服务商（比如交易所、托管机构、未来可能要设的基金以及投资的虚拟资产类型等），调查完毕后再去申请，一般还需要一年左右的时间。因此，在目前的行业现状下，在香港拿到虚拟资产9号牌，流程上一般至少需要2年的准备时间。（二）、财税人力问题1、税收：在香港从事虚拟资产交易必须做财务审计，可以找做虚拟货币投资的会计所来计算扣除掉运营成本（如：员工工资、办公费用等）之后的企业盈利。一般来说，对于小于200万港币的部分收取8.25%的税率，超过200万港币的部分收取16.5%的税率。此外，由于虚拟货币的币价波动问题，需要假设相关虚拟货币资产在财务年度对应的估值，交给专门做虚拟资产审计业务的审计事务所审核后出具审计报告，才能完成财务报税。香港的财务年度一般在12月底或者3月底，申请主体可以结合自身的经营状况和时间段从两者中选择其一。2、人力：需要注册法人实体（即必须有实际办公地址，在香港注册办公室，并能拿到业主同意书）。并且如上所述，理论上至少需要2名有虚拟货币经验的持牌人员（RO），实际上最好在3名以上，多多益善。（三）、需要履行的其他义务1、反洗钱审核如果在香港从事虚拟资产货币业务，接受了第三方的资金流入，比如设立虚拟货币基金，那么未来在香港注册的公司如果拿到牌照，则必须有第三方的基金行政管理人对这部分第三方流入的资金负责做反洗钱审核。如果没有通过反洗钱审核，则相关资金直接打入账户会被退回，并对其进行suspicious activity reporting（可疑活动报告）。2、专家评估与委员会设立提供虚拟货币投资交易服务，需要交易平台申请人聘请外部的评估专家，对其开展的相关业务进行充分、全面的评估，并提供评估报告。此外，虚拟货币交易平台必须要设立代币纳入及检讨委员会，委员会主要负责代币纳入交易、中止、暂停和撤销代币交易等事项。3、申请中可能遇到的困难（1）、前期在申请前期，香港证监会最关注的就是托管问题，因为这是关乎资金安全的最重要的部分。证监会需要考察申请人是不是能真正持有和保护这些资产，因此会就很多问题进行询问，比如下属员工是否接受了合格的培训、确保是否能够完成交易等，一旦发现在某方面存在疑问，便可能不予批准，所以需要申请人提前做好万全的准备。（2）、中期在申请中期，申请人必须要向证监会上传高质量的申请文件，以证监会评阅报告为例，如果在申请人所提交的文件中，不同的文档有不同的内容，没有确保一致性，就会使证监会产生困惑，很可能因此拒绝审批，或要求申请人就不一致的内容进行详细的说明。（3）、后期在申请后期，申请人需要向独立的审计评估人员展示其系统已经构建完全，并且完全符合证监会的政策流程文档。简单来说，申请人需要证明自己确实做到了所承诺的事情。比如：选择了合适的托管机构、员工已经受到了很好的培训，以及团队的构建模式等，都需要申请人提供具有有充分证明力的材料及文件。三、内地员工在香港从事虚拟货币资产相关业务的手续问题内地员工在申请并获得香港工作签之后，就可以可自由地出入香港并在港合法地展开工作。而对于一家新设立的虚拟货币业务相关公司，其员工想要获得香港工作签的条件包括：① 有固定的办公室（相关机构会不定期检查租赁合同）；② 有稳定的收入来源和固定的开销；③ 员工内部需要有本地人（即香港人）。只有同时满足上述三个条件，才可以向监管机构申请非本地人士（即非香港人士）入职的额度。此外，还需要注意的一点是：香港有地方保护主义政策，当地会优先考虑本地人士的就业问题，如果公司可以在香港招的到满足条件的本地人，会鼓励公司尽量优先录用本地人（香港人）。四、香港向内地汇入资金的流动问题（一）、香港公司账户转内地公司账户1、方式：根据目前香港的政策，可以通过在香港和内地都设置公司，并在银行限额规则下转账的方式将香港的资金转入中国内地公司账户。2、额度：香港不同的对公账户设有不同的日均转账限额，一般为每天200万港币至2000万港币不等，具体额度可以结合自身状况向香港银行的客服经理咨询。3、条件：内地的公司银行账户想要成功接受来自香港银行账户的款项，需要符合以下几点要求：① 内地公司有进出口权；② 内地公司可以申请美金账户；③ 内地公司能够提供与所接收款项对应的出口票据。4、特别注意：内地的外管局设有严格的外汇管制，只有能够提供正规的出口业务相关票据（即与付款方签订的销售合同、装箱单、提单、发票等），银行才会给予结汇，否则香港银行对公账户打来的款项就无法结汇。但是，由于目前我国内地外管局并没有同意申报虚拟币结汇类目，因此在内地现行的外汇管理机制下，对于在香港专门从事虚拟币量化交易业务的，很难将虚拟币交易在香港所得利润直接转入内地公司账户。（二）、香港公司账户转内地个人账户由于对公账户的转账存在上述【特别注意】中的限制，有人就会想：那我可不可以直接由香港公司账户转入内地个人账户呢？这里可以明确的是，香港公司账户的资金是可以转入内地私人账户的，但我们建议不要长期或多次进行这种操作。因为随着目前反避税以及CRS（Common reporting standard，统一报告标准)协议的风潮来袭，香港银行加大了对银行账户的审查力度，就算是已经开户成功并且已经在使用的银行账户，一旦稍有涉及到洗钱或其他违法犯罪行为，银行就会对银行账户做关闭账户处理。五、律师有话说尽管目前香港对于虚拟货币资产交易相关政策呈现出逐步开放的态势，但是，在许多方面仍然存在着一定的限制。如果相关人士想要在港开展有关业务，一定要提前处理好牌照、人力、财税、反洗钱监管等事项，否则可能“一步一个坎”，严重的甚至会受到香港证监会的问责。因此，在开展虚拟货币资产相关业务之前，建议先咨询相关领域的律师，明确需要履行的各项手续和义务，为您在香港展业保驾护航。发布于 2023-11-28 17:12・IP 属地上海香港虚拟资产发牌制度虚拟币香港牌照赞同 51 条评论分享喜欢收藏申请

香港第一批加密货币零售业务牌照发放完毕！更多交易所仍在申请中_腾讯新闻

香港第一批加密货币零售业务牌照发放完毕！更多交易所仍在申请中

新发牌制度生效两个月后，香港第一批“持牌”加密货币交易所落地。

8月3日，HashKey Exchange（下称“HashKey”）、OSL Digital Securities（下称“OSL”）相继宣布，获得香港证监会批准，允许面向零售用户提供虚拟资产交易服务。

“第一批获批的是这两家机构也在意料之中，更准确地说这两家机构的牌照是获得了‘升级’，因为之前他们就是持牌交易所。”有业内人士指出。

据透露，香港第一批加密货币零售业务牌照就此已发放完毕，自8月3日起，两家交易所将可正式向零售投资者提供比特币及以太坊等主流加密货币的数字资产交易服务。

“目前基本可以确定有BTC、ETH与USDC。未来其他币种上架交易所还需要经过香港证监会漫长的审核，符合监管规定的才能上架。”有业内人士告诉记者。

更多机构也透露其仍在申领香港的零售合规牌照。其中，OKX方面向《华夏时报》记者透露，现在已经准备的差不多，如果一切顺利，预计9月份会提交统计结果。Huobi交易所方面则向记者表示，牌照还在申请中。

第一批牌照落地

8月3日，HashKey 、OSL获香港证监会许可升级1号（证券交易）和7号（提供自动化交易服务）牌照，被允许从事香港加密货币零售业务，成为香港开展零售数字资产交易的新监管要求自2023年6月1日生效以来，第一批获得牌照的机构。

自8月3日起，两家机构将正式向零售投资者提供比特币及以太坊等主流货币的数字资产交易服务。

“首批被批准的就是这两家，没有其他家了。”有业内人士向《华夏时报》记者透露。

“这印证了我们坚持推动监管及追求合规的初衷是正确的，同时也说明监管是数字资产领域的主流态度，亦是行业未来发展的根基。”OSL 行政总裁 Hugh Madden 表示。

HashKey Group首席运营官Livio Weng则称：“随着香港持牌交易所的落地和监管框架的进一步明确，整个行业将变得更加透明，投资者的信心也将大幅提升。我们将打造一个专为零售用户量身定制的交易平台。”

OSL是金融科技和数字资产上市公司BC科技集团（股票代码：863HK）旗下的加密货币交易所，HashKey是数字资产管理和金融业务集团HashKey Group旗下的加密货币交易所，原名HashKey Pro，两家机构分别在2020年获和2022年获得了香港虚拟资产交易牌照。

香港证监会此前采取的是“自愿发牌”制度，从事非证券型代币的虚拟资产交易平台不需要持牌，只有OSL和HashKey两家交易所获得了牌照。但随着市场的变化，“自愿发牌”制度难以覆盖以零售投资者为主、以非证券型代币为主要交易对象的市场。

为适应市场变化和顺应监管需求，香港立法会于2022年12月7日通过了《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的最新修订（《打击洗钱条例》），香港全新的虚拟资产服务商发牌制度（即“新发牌制度”）于2023年6月1日起正式实施。

在新发牌制度下，所有在香港展业或向香港投资者推广的虚拟资产交易平台都需获证监会发牌并受其监管。因此新发牌制度6月1日生效后，香港证监会开始接受VASP（虚拟资产服务提供商）牌照申请。

而HashKey和OSL由于此前已持有香港1号牌和7号牌，因此可以通过简易程序完成牌照升级。

据悉，HashKey交易平台除了提供法币出入金的支持，还将与包括香港发钞行在内的商业银行合作，为用户提供便捷的法币存取款服务。

在投资者保护方面，OSL将继续贯彻其针对客户保障的政策，并保持严格的冷热数字资产钱包储存比例以保护客户资产。

更多交易所申请牌照中

新发牌制度推出以来，已有多家加密货币相关机构表示在申请新发牌制度下的牌照。

根据不同的监管授权，香港证监会根据《证券及期货条例》，对虚拟资产交易所进行的证券型代币交易作出监管（1号牌+7号牌）；同时亦会根据《打击洗钱条例》，对虚拟资产交易所进行的非证券型代币交易作出监管（VASP牌照）。

也就是说与已拥有1号牌和7号牌的HashKey和OSL不同，其他交易所需同时申请数字资产牌照及虚拟资产服务提供商牌照（VASP）。

BC科技CFO胡振邦在接受媒体采访时曾指出，在香港的监管环境下，资产托管跟交易所业务是不能分开的。根据证监会的要求，交易所如果要经营1号和7号牌，必须也要做托管，不能交给第三方，而且托管的客户资产也不可以离开香港，这也是交易牌照门槛这么高的原因之一。

“HashKey从立项之初就按照持牌交易所的结构进行系统的设计及开发，即原生性合规，而非基于不合规平台的改造。”8月4日，HashKey方面回复《华夏时报》记者称，其中重点包含了对用户资产的一系列的深度保护措施，以及全套的对虚拟资产风控评估和分级体系，保障不同类型的用户能够对应获得相应风险的交易服务。

“对于一家想在香港申领合规牌照并开展合规业务的交易所来说，实现合规需要付出多方面的努力和投入。”HashKey方面表示，这包括建立法律合规团队、投入安全和技术资源、实施资金隔离和风险管理机制、建立审计和报告制度，以及进行合规培训和教育。同时，与监管机构建立良好的合作关系并积极沟通也是关键。这些投入将帮助交易所确保合规运营，保护用户利益，并推动行业的健康发展。

“我们已经建了OKX香港这个主体，会用它申请香港的牌照，现在其实已经准备的差不多。我们需要等独立的第三方写评估报告，报告完成后，由独立的第三方代表我们去申请。我希望能尽快拿到牌照。”OKX全球首席商务官Lennix回复《华夏时报》记者时称，OKX的香港零售牌照申请大致分为两个阶段，即公司架构搭建及公司注册等前期准备阶段（预计需要2-3月）和香港证监会审批阶段（预计4-6个月）。

“如果一切顺利，OKX预计9月份会提交审计结果，但具体通过以及拿到牌照的时间还要等待香港证监会届时的回复，但在获得批准前并不影响OKX在港业务的顺利开展。”Lennix表示。

Huobi（火必）全球顾问委员会成员孙宇晨之前在媒体节目中表示，火必在5月底提交了VASP的申请，其中包括18个月的宽限期，监管机构可以批准或拒绝该申请，但“火必最快可能在今年年底在香港获得加密货币交易牌照”。

8月3日，Huobi方面向《华夏时报》记者表示：“牌照还在申请中，有进展第一时间同步。”

责任编辑：孟俊莲主编：张志伟

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虽然 Gate.HK 尚未获得证监会之相关牌照，但根据AMLO下的过渡期安排，Gate.HK 在提交牌照申请后，继续提供非证券型代币的虚拟资产交易服务。Gate.HK 和 Gate.io 之间的关系是什么？虽然 Gate.HK 和 Gate.io 都共用 Gate 品牌，但两者为独立而且不同的虚拟货币交易平台。如果我不是专业投资者也可以在Gate.HK交易吗？Gate.HK欢迎零售客户及专业投资者于平台上交易。专业投资者为资产超过某额度的一类客户。

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一文读懂香港数字货币监管之路 - 知乎首发于炒币机器人切换模式写文章登录/注册一文读懂香港数字货币监管之路ofbing88ofbing88 ccr全自动炒币机器人近日，据港媒The Standard报道，香港证券及期货事务监察委员（SFC）负责执法部门的执行董事魏建新表示，SFC正关注加密货币的ICO（initial coin offering，首次代币发行）、交易和销售过程中的欺诈行为。这已不是SFC第一次对ICO等行为表示“关注”了。比如，早在2018年6月27日，SFC就在年度报告中称其会对加密货币和ICO进行“密切关注”。SFC认为，区块链技术“伴随着风险”，因此会在必要的时候进行“干预”。众所周知，香港采用的是英美法系，奉行“法不禁止皆可为”。面对区块链这个新兴行业，香港的监管机构SFC也是在逐步探索，逐渐出台一些相对明确的监管措施，同时，向公众提醒甚至警告加密货币市场的潜在投资风险。中国内地财经评论人肖磊认为，未来香港市场的监管态度可能会越来越严： “香港虽然对金融创新有一定的容忍度，但如果发现很难做到有效监管，存在较大的行业信息壁垒的时候，会显得比较保守。”本文将从监管法规层面出发，解读香港监管机构在ICO、交易所及衍生品交易、STO、沙盒等监管方式和态势。谨慎又开放的监管态度，高昂的合规成本，香港是加密世界的“避难圣地”吗？区块链“大逃港”虽然香港一直是国际金融中心，但香港之所以引起中国内地区块链行业的广泛注意，还要从2017年的8月底9月初说起。2017年8月30日，中国互联网金融协会发布《关于防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示》，2017年9月2日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市金融办（局），发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》。而载入中国区块链史册的一天，则是2017年9月4日，包括央行在内的七部委联合发布公告，将ICO明确定义为非法集资，严令禁止，导致币价暴跌，比特币中国、云币网等当时规模较大的加密货币平台关停。一夜之间，区块链项目开始集体筹划“出海”。次日，9月5日，香港SFC在官网发布了《有关首次代币发行的声明》，但是与内地监管的态度不同，SFC表示，“虽然在一般ICO中发售的数字代币通常被认为具有‘虚拟商品’的特点”，但根据个别ICO的事实及情况，其所发售或销售的数码代币可能属于《证券及期货条例》所界定的‘证券’，并受到香港证券法例的规管”。SFC这种明确的“并非一刀切”的态度，使得内地许多加密货币领域的企业纷纷迁至香港寻找“避难所”。比如，币安（Binance）就在香港开设了办公室；甚至还有不少交易所直接将总部迁至香港。据《财经》报道，2017年底，在安杰律师事务所香港联盟所Hauzen的所有业务中，与数字货币相关的中国公司出海业务变多，约占到总业务的50％。未“一刀切”下的严监管香港，作为大陆企业出海第一站以及海外企业进入大陆的枢纽，完全有机会利用其自身的地理、政策、金融资源等优势，成为国际重要区块链中心之一。而在这些影响要素中，最重要的因素之一，便是香港对区块链和加密数字行业的监管政策。香港监管机构针对不同情况，采取了不同的监管策略，但同样也在逐渐严格。如在上述9月5日声明中，SFC表示，如果ICO发行代币被定义为证券，则需要受到香港证券法例监管。具体什么是“证券”呢？SFC也在声明中给予了解释：（1）可代表一家公司的“股份”；（2）可用来作“债权证”；（3）可用于获取“集体投资计划”收益。并且，如果属于“证券”类的ICO项目参与者中有香港公众，那么，不管这个项目方是否在香港，他们都要接受香港SFC的监管，即，必须获SFC发牌或向SFC注册。“如果涉及证券或集体投资计划(CIS)等，香港证监会将会以现行监管手段作出处理”。SFC行政总裁欧达礼表示。香港监管部门的确严格执法。2018年2月份，SFC向7家加密货币交易所发出了警告信，”警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于’证券’的加密货币”。并且，SFC还致函了7个ICO发行人，这些发行人大多已确认遵从监管制度，或已即时停止向香港投资者发售代币。2018年3月份，SFC还直接叫停了一家加密公司Black Cell Technology的ICO活动，因为此次ICO活动为未经注册的集体投资计划（CIS），属于“证券”监管范畴。并且，SFC要求Black Cell公司退还已认购代币的香港投资者的资金。加密货币衍生品服务需申请证券牌照2017年12月11日，香港SFC发布《致持牌法团及注册机构的通函：有关比特币期货合约及与加密货币相关的投资产品》。通函提示到，“香港投资者可通过中介人买卖比特币期货合约，但为香港投资者提供交易服务及相关服务（包括传达或传递交易指令）就构成受监管服务，且无论有关业务是否位于香港，均须向证监会申领牌照。”具体而言：（1）经营比特币期货交易服务（包括传达或传递比特币期货交易指令）的人士或机构除非获得豁免，否则须根据《证券及期货条例》获发牌进行第2类受规管活动（期货合约交易）；（2）推广投资于比特币期货的基金通常会构成第1类受规管活动（证券交易），（3）管理（2）中基金可能构成第9类受规管活动（提供资产管理）；（4）就比特币期货提供意见服务亦可能构成第5类受规管活动（就期货合约提供意见）。同时，SFC中介机构部执行董事梁凤仪也表示：“未有向证监会申领相关牌照而为香港投资者传递有关比特币期货合约交易指令的人士或机构可能触犯刑事罪行“。加密货币交易平台探索沙盒监管“SFC正探索对本地运营的数字货币交易平台进行监管，但不会像大陆那样考虑完全禁止加密货币平台。”2018年10月15日，香港SFC前主席唐家成曾表示，“当交易可以跨越国界时，一个国家的禁令将无法在当今的互联网世界中发挥任何作用。即使监管机构禁止了这些加密货币交易平台，交易仍然可以通过海外平台轻松进行。证监会会仔细考虑各种方法，因为这些平台是新技术，不能作为证券去对待。”2018年11月1日，SFC发布了《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》，并附属了《可能规管虚拟资产交易平台营运者的概念性框架》，强调需申请第1和第9类牌照，用户需是专业投资者，新上架ICO代币需运营12个月或已开始盈利，需为用户虚拟资产购买保险等。值得一提的是，这次声明中提及的“证监会监管沙盒”（简称“沙盒”）是香港SFC于2017年9月29日提出的。SFC的初衷是，为了能使创新科技企业更好的利用金融科技，在企业全面推广该金融科技之前，先为其提供一个受限制的监管环境，来进行监管方面的尝试与探索。因此，沙盒的本质是一个监管方面的探索性尝试。对于加密货币交易平台来说，如果交易的不是证券型代币，就没必要进入沙盒。而交易所TideBit的首席运营官曾俊杰在接受区块链Plus采访时却表示，数字货币交易所最终不太可能进入沙盒，获取金融牌照并不困难，有钱就可以申请到。困难的是，一方面需要香港证监会说明你的用户是专业投资者（800万港币以上的资产），而不是散户。另一方面，要为平台里的100%线上虚拟资产（热钱包）进行投保，95%线下虚拟资产（冷钱包）投保。这将是一笔巨额保费。“香港合规成本太高了，我们不考虑在香港做合规。”另一位加密金融服务机构创始人告诉PANews。STO的监管在STO（security token offering，证券型代币发行）方面，SFC于2019年3月28日在官网发布了《有关证券型代币发行的声明》，提醒从事STO的公司或个人有关适用的法例及监管规定。声明指出，“在香港，证券型代币可能属于《证券及期货条例》下的‘证券’，并因而受到香港证券法例的规管。任何人如要推广及分销证券型代币（不论是在香港或以香港投资者为对象），除非获得适用的豁免，否则须根据《证券及期货条例》就第1类受规管活动（证券交易）获发牌或注册。否则属刑事罪行。”并规定，推广及分销证券型代币的中介人须确保遵从：（1）必须注册或申领第1类牌照，并且，证券型代币应只发售予专业投资者；（2）分销证券型代币的中介人应进行妥善的尽职审查，并以清晰及易于理解的方式向客户提供有关STO的资料，且，要确保向客户提供的所有资料均准确及不具误导性；（3）中介人在从事与STO有关的任何活动前，应先与SFC讨论其计划。非法挖矿或判监禁2019年4月5日，在给香港立法会的一份书面答复中，香港财经事务及库务局（FSTB）局长刘怡翔明确表示，加密货币挖矿运营受当地贸易法规的监管；并透露，非法挖矿活动将会被处以 50 万美元的罚款或五年监禁。民众投资普及教育和风险提醒在谨慎监管的同时，香港当局还不忘对普通民众进行相关教育工作。2018年1月29日，由FSTB和隶属于SFC的投资者教育中心（IFEC）联合发起了一项教育活动，向大众宣传关于 ICO 和加密货币投资的风险。FSTB 副秘书长陈浩濂表示，这一系列公共教育活动旨在“使公众形成对 ICO 和加密货币的正确且全面的理解，使其能够在作出交易或投资决定前全面评估风险。”同时，IFEC 还在其主管的“钱家有道”（Chin Family）网站上发布了面向大众的 ICO 和加密货币相关资讯。另外，每次SFC发公告时，都不忘向公众警示安全风险，比如，SFC警示称“曾有客户资产在加密货币的交易平台上遭盗窃或挪用、有些平台曾经倒闭、以及买卖加密货币相关产品的其他风险包括流通性不足、价格高度波动及潜在的市场操纵行为”。再比如，梁凤仪不忘告诫投资者“在买卖加密货币期货合约及其他相关投资产品时，相关资产（即加密货币）的投机性质及这些产品内含的杠杆作用，可能会使价格大幅波动，及令流通性不足的风险加剧。”为了不断引起民众的重视，FSTB局长刘怡翔还于2018年末在官网上发表了一篇名为《比特币一年走势对投资者的启示》的文章。文中以比特币大跌引出话题，指“比特币及其他加密货币高度集中，易于操纵”，“投资风险极高，又难以估值”；文中也指出了不少投资虚拟货币的潜在风险，尤其点名 ICO 为“高风险的投资活动”；文末，刘怡翔呼吁市民在投资虚拟货币要谨慎，并表示政府会继续加强教育大众有关投资虚拟资产的风险。可以说，香港的监管机构一直保持着审慎的态度未松懈。在区块链方面，香港政府在鼓励合规发展的同时，也谨慎地寻求监管之道。如何在监管合规与鼓励发展之间权衡，也许是香港监管机构目前需要面对的一个问题。发布于 2019-10-28 10:40虚拟货币数字货币香港赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录炒币机器人ofbing88 ccr全自动炒币

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